दाऊदच्या साम्राज्याला ED चा दणका

ईडीचे आरोपपत्र: १२ जणांवर गुन्हा दाखल

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या मनी लाँड्रिंग प्रकरणी १२ आरोपींविरोधात विशेष PMLA न्यायालयात आरोपपत्र (Prosecution Complaint) दाखल केले आहे. यामध्ये फैसल शेख, त्याची पत्नी अल्फिया शेख आणि इतर १० जणांचा समावेश आहे. न्यायालयाने सर्व आरोपींना Pre-cognisance notice बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

आरोपी आणि त्यांची भूमिका

• सलीम डोला (Salim Dola): दाऊद इब्राहिमचा जवळचा सहयोगी आणि कुख्यात ड्रग तस्कर. तो आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करीचे जाळे चालवत असल्याचा आरोप आहे. तुर्कीहून प्रत्यार्पण करून त्याला भारतात आणण्यात आले.
• फैसल शेख (Faisal Shaikh): सलीम डोलासाठी काम करणारा मुख्य आरोपी. त्याने डोलाच्या संपर्कातून २० किलो MD (मेफेड्रोन) ड्रग खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
• अल्फिया शेख (Alfiya Shaikh): फैसल शेखची पत्नी, जी या गँगमध्ये सक्रिय होती.
• इतर आरोपी: सामिया खान, नासिर यासिन खान यांच्यासह इतर जण एमडी ड्रगची विक्री करत होते. तसेच, फैजान मोहम्मद शफी शेख याने गुन्हेगारी पैशाची वाहतूक केल्याचे आढळून आले आहे.

पैसे लाँड्रिंगची कुंडली (The Money Trail)

• रोखीने व्यवहार: फैसल आणि अल्फिया यांनी ड्रग्ज विक्रीतून मिळालेली रक्कम थेट रोखीने स्वीकारली.
• बँक खात्यांत जमा: ही रक्कम वैध उत्पन्न दाखवण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यांत जमा केली जात असे.
• बनावट कंपन्या: गुन्हेगारी पैसा वैध दाखवण्यासाठी शेल कंपन्या (नाममात्र कंपन्या) उभारण्यात आल्या होत्या. या कंपन्यांचा कोणताही वास्तविक व्यवसाय नव्हता.
• स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक: काळ्या पैशातून मुंबईत सात स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
• दुबईतील मालमत्ता: तपासात असेही आढळून आले की, गुन्हेगारी पैशातून दुबईतही मालमत्ता खरेदी करण्यात आली होती.

ईडीची कारवाई आणि जप्ती

या प्रकरणात ईडीने मोठी कारवाई करत खालील मालमत्ता जप्त किंवा स्थिर केल्या आहेत:

याशिवाय, ईडीने महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील २० ठिकाणी झडती घेतली होती.

ही एक महत्त्वपूर्ण कारवाई आहे, ज्यामुळे दाऊद इब्राहिमच्या साम्राज्याला मोठा धक्का बसला आहे. तथापि, हा तपास अद्याप सुरू आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे चालू आहे.